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大名城: 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

2023-08-20 17:25:40 来源:证券之星

证券代码:600094、900940   证券简称:大名城、大名城 B   公告编号:2023-065


(相关资料图)

              上海大名城企业股份有限公司

     关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

   本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

     重要内容提示:

     ● 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额:否

     ● 是否需要提交股东大会审议:否

     ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加 2023 年度日常关

联交易预计额度属于因新增关联方而增加的日常关联交易预计,是公

司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易,定价方

式合理,符合公司利益,不存在损害公司及其他非关联股东及中小投

资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性,不会导致

公司对关联方形成依赖;对公司财务状况、经营成果、业务独立性均

不会带来负面影响。

     一、增加2023年度日常关联交易预计的基本情况

     (一)交易背景

生活”

  )发布《深圳市华创生活股份有限公司购买股权资产的公告》,

收购上海家趣物业服务发展有限公司持有的福建大名城物业管理有

限公司(以下简称“福建大名城物业”

                )及上海英家皇道物业管理服

务有限公司(以下简称“上海英家皇道物业”

                   )100%股权,该股权收

购协议经该日华创生活董事会审议通过后生效。(详见华创生活公告

   由于华创生活为公司关联法人,因此自该两家公司被华创生活收

购之日起,公司将增加福建大名城物业、上海英家皇道物业为公司的

关联法人。2023年度,公司与福建大名城物业、上海英家皇道物业两

家公司存在物业服务业务往来,自公司将该两家公司认定为关联法人

之日起,所发生的业务往来构成公司日常关联交易。

   (二)预计增加的日常关联交易的金额和类别

   公司2023年4月13日召开的第八届董事局第二十九次会议审议通

过了《关于日常关联交易预计的议案》

                ,对公司2023年度日常关联交

易进行了预计。(详见公司公告2023-027)

   本次增加预计额度为自福建大名城物业、上海英家皇道物业两家

物业公司成为公司关联法人之日起,至2023年12月31日的累计发生额

具体如下:

                                         单位:万元/人民币

 关联交易                           2023年度      上年实际发生

                 关联人

  类别                           预计新增金额           金额

接受关联人提

            福建大名城物业、             600             0

供物业服务、

居间服务等劳   上海英家皇道物业

 务服务

         (华创生活全资子

           公司)

  (三)董事会审议情况

  公司于2023年8月17日召开第九届董事局第二次会议,审议通过

了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计额度议案》。

本次会议审议表决时关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞

凯先生回避表决,独立董事发表了独立董事意见。

  本次会议前,全体独立董事召开独立董事专门会议对本次关联交

易事项进行了事前审核,并同意提交本次董事局会议审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本项议案无需

提交股东大会审议。

  二、新增关联方及关联关系介绍

  成立时间:2015 年 7 月 24 日

  法定代表人:刘强

  注册资本:1000 万元

  注册地址:福州市马尾区马尾镇儒江东路 78 号名城商务中心写

字楼(滨江广场)1#楼 21 层、22 层(自贸试验区内)

  经营范围:一般项目:物业管理;房地产经纪;专业保洁、清

洗、消毒服务;家具安装和维修服务;停车场服务;信息系统集成

服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)等。

  股权结构:华创生活持有福建大名城物业 100%股权。

  成立时间:2015 年 11 月 18 日

  法定代表人:刘强

  注册资本:1000 万元

  注册地址:上海市浦东新区上丰路 633 号 2 幢 C033 室

  经营范围:许可项目:网络文化经营;互联网上网服务;食品

经营;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理,停车场

服务,住房租赁,非居住房地产租赁,柜台、摊位出租,家用电器

安装服务,家具安装和维修服务,住宅水电安装维护服务,专业保

洁、清洗、消毒服务,城市绿化管理,家政服务,会议及展览服

务,酒店 管理,房地产经纪等。

  股权结构:华创生活持有上海英家皇道物业 100%股权。

 (二)与上市公司的关联关系

  华创生活为公司关联法人,华创生活全资子公司福建大名城物业、

上海英家皇道物业构成公司关联法人。

  三、增加 2023 年度日常关联交易预计额度的主要交易内容和定

价政策

  (一)主要交易内容

  本次增加的 2023 年度日常关联交易预计额度的总金额 600 万元,

包括:公司或公司子公司拟向福建大名城物业、上海英家皇道物业购

买物业管理服务、居间服务等,预计年度总金额为人民币 600 万元。

上述业务包括:物业及设备维护、保安服务、保洁服务、园艺服务、

公共区域维护及其他物业管理相关的服务等;物业代理销售经纪业务;

为案场销售提供协助服务;物业咨询服务、智能家居服务、为智能安

保设备提供工程及维护服务等。

  (二)定价政策

  日常关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则,依据市场

价格或比照市场价格(在没有市场价格比照的情形下,可按成本加成

的计价原则)

     ,通过招投标方式确定。

  (三)授权事项

  公司董事局授权公司及公司子公司管理层,根据前述关联交易内

容,按照公司日常经营的实际需要,决定具体的日常关联交易事项,

并授权公司及公司子公司法定代表人签署相关合同、协议等法律文件,

以确保日常经营的正常进行。

  四、本次日常关联交易目的和对上市公司的影响

  本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度属于因新增关联方而

增加的日常关联交易预计,是公司正常的主营业务经营需要而可能发

生的必要和持续的交易,定价方式合理,符合公司利益,不存在损害

公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。

  该等日常关联交易不影响本公司独立性,不会导致公司对关联方

形成依赖;对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面

影响。敬请投资者谨慎投资。

  特此公告。

             上海大名城企业股份有限公司董事局

   上网公告文件

   报备文件

  (一)经与会董事签字确认的董事会决议

  (二)独立董事事前认可书面意见和独立意见

查看原文公告

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